Национальный —
4 ноября 2024 года исполняющий обязанности генерального директора Департамента специальных расследований (DSI) подполковник полиции Юттхана Праэдам представил обновленную информацию по делу iCon Group после встречи со следователями.
DSI единогласно согласилась выдвинуть обвинения против 18 подозреваемых боссов, включая ключевых руководителей и одно юридическое лицо, iCon Group. Обвинения связаны с нарушениями Закона о займах и прямых продажах, связанными с предполагаемой финансовой пирамидой.
DSI выдвинет обвинения на этой и следующей неделе, пока готовятся юридические группы обвиняемых. Была создана специальная целевая группа, включающая финансовых экспертов и государственных прокуроров, для оптимизации расследования.
Доказательства, собранные Центральным бюро расследований, указывают на то, что подозреваемые могли быть замешаны в мошеннической деятельности в соответствии с Чрезвычайным указом о кредитах и Законом о прямых продажах.
Полицейский подполковник Юттана высказал опасения относительно знаменитых руководителей, которые, несмотря на то, что не входят в официальную структуру компании, замешаны в ее деятельности. Он подчеркнул, что, хотя их роли различаются, все участники преследуют одну и ту же мошенническую цель, что делает их ответственными по закону о финансовых пирамидах.
DSI продолжает расследование обвинений в отмывании денег, отслеживая финансовые транзакции 18 подозреваемых и iCon Group. По мере сбора доказательств могут последовать дополнительные обвинения. Несмотря на заявления защиты о более чем 2,400 свидетелях, подполковник полиции Юттана подтвердил, что будут рассматриваться только соответствующие показания, чтобы избежать задержек в деле.
