ПРЕСС-РЕЛИЗ:
Власти провинции Сураттани объявили об аресте транснационального наркосиндиката на острове Ко Панган, обвиняемого в причастности иностранных граждан к незаконному обороту наркотиков и отмыванию денег через подставные компании в сфере недвижимости.
Операция привела к арестам трех подозреваемых: Федерико Карло Эудженио Пистолези, гражданин Италии; Роман Малик Бертаньоль, гражданин Франции; и Антон Заозеров, гражданин России. Гражданин Великобритании Питер Халл, в настоящее время находящийся в тюрьме на острове Самуи, также был обвинен в связи с этим делом.
Расследование началось после ареста Халла в марте 2024 года за хранение экстази и кокаина. Власти обнаружили транзакции на сумму более 71 миллиона бат, связанные с Халлом и Пистолези за год.
Скоординированные рейды 11 декабря привели к арестам Пистолези, Бертаньоля и Заозерова. Конфискованные активы включали кокаин, галлюциногенные грибы, банковский счет с 6.6 млн бат, землю стоимостью 8 млн бат и дополнительную недвижимость, находящуюся под следствием, с общей стоимостью активов в 44 млн бат.
Сообщается, что синдикат отмывал наркоденьги через подставные компании, такие как Pure House Phangan Co., Ltd., созданные Заозеровым. Компания предоставляла услуги, ориентированные на экспатриантов, и использовала гражданку Таиланда, известную как «госпожа Мина», в качестве номинального акционера. Теперь госпоже Мине предъявлены обвинения в соответствии с Законом об иностранном бизнесе 1999 года.
Операции синдиката были сосредоточены на отмывании доходов от продажи наркотиков в ночной жизни Ко Пангана через компании, обслуживающие экспатриантов. Власти планируют расследовать дальнейшие финансовые связи и аннулируют визы замешанных после судебных разбирательств.
Предыдущее является пресс-релизом отдела по связям с общественностью правительства Таиланда.
