Киберполиция Таиланда работает над тем, чтобы облегчить бремя, которое бремя ложится на граждан, пострадавших от заморозки банковских счетов, в то время как преступные сети адаптируют свои стратегии отмывания денег. Мошеннические синдикаты всё чаще используют «мул-счета» и небольшие магазины для сокрытия незаконных средств, что затрудняет отслеживание денег и их возврат жертвам.
Комиссар Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) генерал-лейтенант полиции Триронг Пивпан заявил, что мошенники теперь избегают отправлять украденные деньги напрямую на счета синдикатов. Вместо этого средства распределяются по нескольким мошенническим счетам. Некоторые владельцы счетов сознательно сдают свои счета в аренду, в то время как другие не знают о незаконном использовании. Преступные группы также проводят деньги через магазины, используя поддельные транзакции, а затем снимают их в виде наличных или товаров, чтобы замести следы.
Эти методы оставили беззащитными обычных граждан и владельцев малого бизнеса. Многие обнаруживают, что их счета заморожены после того, как они неосознанно совершили мошеннические переводы, и они лишаются доступа к своим деньгам на время расследования. Полиция сообщает, что такие случаи часто происходят, когда жертвы мошенничества подают заявления только после того, как средства уже были переведены.
Следователи также заметили, что мошенники отказываются от криптовалюты и цифровых активов. Вместо этого они используют украденные деньги для покупки товаров, которые затем доставляются в определённые пункты и перепродаются за наличные. Этот подход начал распространяться и на небольшие торговые точки, создавая новые трудности для властей, пытающихся пресечь незаконный оборот.
В настоящее время CCIB сотрудничает с банками в обновлении процедур заморозки и разморозки, чтобы минимизировать неудобства для законопослушных владельцев счетов. Кроме того, был расширен Центр приема жалоб на заморозку счетов, в котором теперь доступна горячая линия 1441 для общих жалоб и два прямых номера — 095-425-7478 и 061-032-2914 — для подачи запросов на проверку и разморозку счетов.
Газета Pattaya News опубликовала подробную статью о текущей ситуации здесь.
Вышеизложенное является пресс-релизом Национального департамента новостей Таиланда.
