Пхукет
Тайская иммиграционная полиция, действуя в координации с национальными правоохранительными органами, задержала 33-летнего гражданина Индонезии, разыскиваемого ФБР и Интерполом за предполагаемое участие в масштабной мошеннической схеме с криптовалютой.
Власти подтвердили, что подозреваемый, опознанный как... Мистер Уильям (псевдоним) был обнаружен в роскошном курортном отеле на Пхукете около 2:00 24 апреля после проведения расследования на основе полученной информации. Сотрудники полиции провели проверку его паспорта и личности, после чего задержали его.
Следователи установили, что Уильям въехал в Таиланд легально по безвизовому режиму для туристов. Однако его действия нарушили Закон об иммиграции Таиланда 2522 года по буддийскому календарю, раздел 12 (7), который запрещает въезд лицам, считающимся угрозой общественному порядку. Его разрешение на пребывание в королевстве было впоследствии отозвано.
По имеющимся данным, в период с 2022 по 2026 год Уильям сотрудничал с международной мошеннической группировкой, которая организовывала сложные «гибридные аферы», сочетающие мошенничество в сфере романтических отношений с инвестиционными схемами в криптовалюте.
- Тактика мошенничества на почве романтических отношений: По сообщениям, группа нанимала привлекательных моделей для участия в видеозвонках с жертвами, выстраивая доверие посредством онлайн-отношений, которые казались более убедительными, чем статичные фотографии.
- Инвестиционное мошенничество: После установления доверия жертв убеждали инвестировать в поддельные торговые платформы. Мошенники демонстрировали сфабрикованные отчеты о прибыли, чтобы заманить жертв на внесение более крупных сумм.
Считается, что эта схема обманула жертв по всему миру, при этом убытки только в Соединенных Штатах превысили 10 миллионов долларов США (приблизительно 350 миллионов таиландских батов).
Тайская полиция заявила, что гибридные мошеннические схемы становятся все более распространенными, используя множество онлайн-каналов, таких как приложения для знакомств, социальные сети и мессенджеры. Гражданам настоятельно рекомендуется проявлять осторожность и тщательно проверять информацию, прежде чем совершать финансовые операции.
