ПАТТАЙЯ – Сотрудники туристической полиции Паттайи совместно со следователями из 2-го региона провели рейд в отеле в центре Паттайи вечером 28 апреля 2026 года, арестовав тайскую женщину и трех нигерийских мужчин, предположительно являвшихся частью общенациональной сети, использовавшей банковские счета «денежных курьеров» для мошенничества на почве романтических отношений и отмывания денег.
Операция состоялась приблизительно в 8:06 28 апреля в отеле в районе Нонг Прю. Под руководством подполковника полиции Прабаады Суксунтри из отдела туристической полиции и при поддержке других сотрудников группа арестовала 41-летнюю гражданку Таиланда из провинции Чонбури, г-жу Патчарин (фамилия не разглашается), а также трех граждан Нигерии.
В качестве вещественных доказательств были изъяты 12 мобильных телефонов и 12 банковских книжек.
Как сообщается, в ходе допроса г-жа Патчарин призналась в своей роли в этой операции. Она признала, что вербовала и предоставляла банковские счета своему нигерийскому мужу и его сообщникам, которые были идентифицированы как:
– Господин Чудо Олюбубе Дуруаузие
– Г-н Джон Боско Чуквукадибиа
– Г-н Чибуезе Соломон Озома
Она получала 2,000 бат за каждый предоставленный банковский счет. Кроме того, она ежедневно осуществляла снятие наличных и переводы для группы, получая 10% комиссионных от переведенных сумм. Она утверждала, что в пиковые дни ежедневные комиссионные могли достигать 30 000 бат.
Г-жа Патчарин также раскрыла подробности о более крупной преступной сети. Она заявила, что нигерийские операторы, занимающиеся мошенничеством на почве романтических отношений, действуют по всей Таиланде и за рубежом. После обмана жертв мошенники переводят деньги на подставные счета, завербованные на местном уровне. Затем местные посредники снимают средства и переводят их обратно организаторам в Нигерии для отмывания.
Все подозреваемые и улики были доставлены в полицейский участок Бангламунг для дальнейшего разбирательства. Им предъявлены обвинения, в том числе:
– Выступать в качестве посредников при рекламе, покупке, продаже, аренде или предоставлении в кредит банковских счетов, электронных карт или счетов электронных денег для использования в преступлениях, связанных с технологиями, или других уголовных преступлениях.
– Содействие покупке или продаже номеров мобильных телефонов, зарегистрированных на имена других лиц.
– Нарушения, предусмотренные статьями 10 и 11 Королевского указа 2023 года о мерах по предотвращению и пресечению преступлений в сфере технологий.
– Членство в преступном объединении согласно статье 209 Уголовного кодекса Таиланда.
Заместитель инспектора соответствующего подразделения, лейтенант полиции Анусарт Джарусомбат, заявил, что аресты были произведены в рамках директивы начальства по борьбе со всеми видами преступлений, с особым акцентом на подставные счета и мошенничество на почве романтических отношений, которые причинили значительные страдания тайскому населению.
Власти заявили, что продолжат расширять расследование с целью выявления и задержания других членов общенациональной сети.
