Чонбури, Таиланд – Губернатор Чонбури г-н Нарис Нирамаивонг активизирует усилия по борьбе с незаконной практикой использования подставных лиц, когда граждане Таиланда используются в качестве прикрытия для иностранных инвесторов в нарушение тайского законодательства. Это следует за аналогичными мерами по борьбе с незаконными махинациями в других регионах. Южный Таиланд, как мы уже писали здесь.В настоящее время власти выявили семьдесят компаний с высоким риском, которые подлежат проверке на предмет возможного использования номинальных эмитентов, используя такие факторы риска, как размер капитала и полномочия по управлению иностранных граждан по отношению к гражданам Таиланда.
Во вторник, 26 мая 2026 года, в 1:30 губернатор Нарис председательствовал на втором оперативном совещании Целевой группы Чонбури по борьбе с нарушениями в сфере бизнеса в 2026 году, которое состоялось в конференц-зале Пхра Ракса Тхеп в здании администрации провинции Чонбури. Совещание было посвящено активизации проверок и мер по пресечению деятельности компаний, подозреваемых в использовании тайских подставных лиц для обхода ограничений на ведение бизнеса за рубежом.
Цель операции — обеспечить честную экономическую конкуренцию, защитить национальную экономическую безопасность и устранить юридические лазейки, позволяющие иностранцам контролировать предприятия, которыми им не разрешено управлять напрямую в соответствии с Законом об иностранной предпринимательской деятельности от 2542 года (1999 г.).
В провинции Чонбури расширен состав межведомственной целевой группы, в которую теперь входят 25 подразделений, включая Восточное управление регистрации туристических предприятий, Иммиграционное бюро Чонбури, Специальный следственный отдел региона 2, Туристическую полицию и Налоговые управления 2 и 3 Чонбури. Усиление интеграции призвано повысить эффективность правоприменения.
Управление торговли провинции Чонбури провело предварительную проверку списка из 70 юридических лиц, представляющих высокий риск, из различных секторов, включая строительство, розничную торговлю, недвижимость, туризм, гостиничный бизнес, складское хозяйство, логистику, транспорт и другие услуги. Многие из этих предприятий сосредоточены в экономически активных районах, таких как Бангламунг (Паттайя), Шри-Рача и Муанг Чонбури.
К числу выявленных ключевых показателей риска относятся:
– Предоставление иностранцам больших управленческих полномочий, чем тайским акционерам.
– Уставный капитал превышает 5 миллионов бат.
– Нерегулярное управление финансами или нерегулярные потоки доходов, связанные с ограниченными категориями бизнеса.
По состоянию на 21 мая 2026 года Министерство торговли направило официальные письма с просьбой разъяснить структуру акционерного капитала, источники инвестиций и бизнес-операции директорам всех 70 компаний и 199 акционерам. На данный момент ответы поступили от 50 компаний (71.43%), а 20 компаний (28.57%) еще не предоставили разъяснений, и в настоящее время ведется срочная работа по их получению.
На совещании обсуждались подробные планы проверок, включая перекрестную проверку данных, посещения предприятий на местах и координацию действий с местными административными органами, налоговыми органами, местными органами власти и службами безопасности. Фактические полевые проверки планируется начать в июне 2026 года, а полные результаты ожидаются к концу июля 2026 года. Случаи будут классифицироваться как обычные, требующие дальнейшего мониторинга или явно нарушающие закон.
Губернатор Нарис подчеркнул, что цель кампании — содействие прозрачности в деловой деятельности, предотвращение злоупотребления лазейками в законодательстве и защита национальных интересов. Он призвал все ведомства работать инициативно, эффективно обмениваться информацией и проводить операции справедливо, осторожно и в строгом соответствии с законом.
